– Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διοικητικές έρευνες, ενώ προσεχώς θα ξεκινήσουν και οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού “Der Spiegel”, η Κυβέρνηση του γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας αγόρασε ένα CD με πληροφορίες για υποθέσεις φοροδιαφυγής, έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες και στοιχεία παράνομων οικονομικών συναλλαγών, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται κυρίως τράπεζες και ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, δεν αφορούν μόνον πράξεις φοροδιαφυγής, αλλά και χάλκευση συναλλαγών, οι οποίες οδήγησαν σε παράνομες επιστροφές φόρου.
Από το σύνολο των δεδομένων, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, το γερμανικό περιοδικό “Der Spiegel” αποκαλύπτει μόνον το όνομα της τράπεζας Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE) του Λουξεμβούργου, η οποία διατηρεί υποκαταστήματα στα σύνορα της χώρας αυτής με την Γερμανία.
Το συγκεκριμένο CD είναι το ένατο, που αγοράζεται μετά το 2010 από το Υπουργείο Οικονομικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση σε διοικητικό επίπεδο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές έρευνες αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
