-Φέρεται αναμεμιγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την Ρωσία και από πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Στο στόχαστρό τους έχουν βάλει οι αμερικανικές Αρχές την Deutsche Bank, καθώς διευρύνουν τις έρευνες γύρω από το σκάνδαλο “ξεπλύματος βρώμικου χρήματος” από την Ρωσία και από πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στο οποίο φέρεται να είναι αναμεμιγμένη η γερμανική αυτή τράπεζα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν, ότι επεκτείνουν τις έρευνες τους και σε άλλες συναλλαγές, πέρα από αυτές, που αρχικά εντοπίστηκαν. Η υπόθεση, όμως, έχει έντονα πολιτικό φόντο, καθώς πρόκειται για την μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, η οποία κατηγορείται για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από συνεργάτες του Πούτιν.
Όλα αυτά ακολουθούν το σκάνδαλο της Volkswagen το οποίο επίσης αποκάλυψαν οι αμερικανικές Αρχές και είχε τεράστια επίδραση στην φήμη και την αξιοπιστία της μεγαλύτερης γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Οι Αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν αρχικά mirror trades μεταξύ λογαριασμών στα παράγωγα και σε μετοχές σε διαφορετικές αγορές, ενώ τώρα εμβαθύνουν την έρευνα και εστιάζουν ακόμα και σε εμπορικές χρηματοδοτήσεις
Αν τώρα οι υποθέσεις αυτές ενταχθούν σε μεγαλύτερο γεωπολιτικό πορτραίτο, όπου οι περιοχές ενδιαφέροντος εστιάζονται στην Ανατολική Ευρώπη, την Συρία, την Μέση Ανατολή καθώς και στην Κίνα, ενώ συνμπεριλαμβάνεται και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και η θέση του ΔΝΤ στην ΕΕ, τότε αντιλαμβάνεται κανείς, ότι κάθε χτύπημα έχει πολλαπλούς στόχους.
Ετσι, αν και αρχικά οι Αρχές των ΗΠΑ ερευνούσαν πράξεις ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αφορούσαν mirror trades μεταξύ λογαριασμών στα παράγωγα και σε μετοχές σε διαφορετικές αγορές, σε αυτή την φάση εμβαθύνουν την έρευνα και εστιάζουν ακόμα και σε εμπορικές χρηματοδοτήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι αμερικανικές εποπτικές Αρχές είχαν προειδοποιήσει την Deutsche Bank για τα συστήματα ημερήσιας παρακολούθησης και το επίπεδο των πληροφοριακών συστημάτων, με αποτέλεσμα η γερμανική τράπεζα να αναγκαστεί σε αναδιάρθωση του τμήματος IT και σε επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Τώρα οι Αρχές επανεξετάζουν τα συστήματα της Deutsche Bank για τυχόν κενά.
