-Κινδυνεύουν με δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας τους, εάν αποδειχθεί, ότι έχουν τελέσει τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Επιμέλεια: Ευθύμιος Χατζηϊωάννου.
Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές,που επικαλούνται πληροφορίες στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων θα βρεθούν οι πρώτοι 100 “ύποπτοι” καταθέτες εξωτερικού, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην λεγόμενη “Λίστα Μπόργιανς”, καθώς ήδη έχουν σταλεί οι κλήσεις, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως κατηγορούμενοι για την τέλεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Τα πρόσωπα της “Λίστας Μπόργιανς” κινδυνεύουν με δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας τους, εάν αποδειχθεί, ότι έχουν τελέσει τα ανωτέρω αδικήματα.
Σημειώνεται, πως οι ελληνικές φορολογικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει όλα τα μεγάλα ποσά των καταθέσεων στην UBS την δεκαετία 2005-2015, ενώ αμέσως μετά, το εισαγγελικό στόχαστρο θα στραφεί στην δεκαετία 1995-2005. Ήδη οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν διατάξει την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για 24 καταθέτες και ετοιμάζουν τα επόμενα πακέτα εντολών.
Οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν σχηματίσει 230 δικογραφίες με τεράστιες αποκλίσεις στα εισοδήματα προσώπων, μεταξύ αυτών, που έχουν δηλώσει στην Ελλάδα και των καταθέσεών τους στην Ελβετία
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι δείχνουν μεγάλα εμβάσματα, κυρίως στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών και γνωστών στο κοινό προσώπων της τηλεόρασης. Συνολικά, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν σχηματίσει 230 δικογραφίες με τεράστιες αποκλίσεις στα εισοδήματα, που έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και στις καταθέσεις στην Ελβετία.
Ειδικότερα, στην “Λίστα Μπόργιανς”, που παρέδωσε στις ελληνικές Αρχές ο Υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, βρέθηκε γνωστή δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιάστρια, που φέρεται να εντοπίστηκε με εμβάσματα, που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες δύο γνωστές ηθοποιοί, με καριέρα στο χώρο της τηλεόρασης εμφανίζονται με καταθέσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία. Επίσης, σε λογαριασμό πολύ γνωστής τραγουδίστριας εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ. Ακόμη, ζωγράφος εντοπίστηκε με πάνω 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα γραφείο κηδειών φέρεται να είχε βγάλει στην Ελβετία 2 εκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην λίστα υπάρχει και ένας μεγαλοδικηγόρος, που έχει ελεγχθεί ξανά για υπόθεση φοροδιαφυγής, ο οποίος, είχε καταθέσει σε ελβετική Τράπεζα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.
